رئيس مرکز اطلاعات مالي اعلام کرد:زمان الحاق رسمي به CFT و گام‌هاي بعدي پرونده ايران در FATFرئيس مرکز
رئيس مرکز اطلاعات مالي اعلام کرد:زمان الحاق رسمي به CFT و گام‌هاي بعدي پرونده ايران در FATFرئيس مرکز اطلاعات مالي ضمن مؤثر دانستن تصويب کنوانسيون CFT در شبکه‌سازي و اجماع بين‌المللي براي پيگيري منافع ملي و اقتصادي به‌ويژه تعليق اقدامات تقابلي عليه ايران و اتباع ايراني، از اعلام رسمي الحاق به اين کنوانسيون به FATF بعد از اتمام فرآيند توديع سند نزد سازمان ملل متحد خبر داد و مهمترين اقدامات پيش رو براي عادي‌سازي پرونده کشور در اين نهاد بين‌المللي را تشريح کرد.هادي خاني، دبير شوراي عالي پيشگيري و مقابله با پولشويي و تأمين مالي تروريسم، اجراي کامل و دقيق قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم داخلي که منطبق با استانداردهاي بين‌المللي به تصويب مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1397 رسيده را اولين اقدام ضروري برشمرد.اين مقام مسئول گفت: اوايل امسال 861 اقدام در جهت رفع و اصلاح فرآيندهاي مستعد پولشويي و فساد در قالب «برنامه اقدام جمهوري اسلامي ايران در مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم» به 41 دستگاه اجرايي ابلاغ شده است چراکه بارها اشاره کرديم FATF دو مأموريت اصلي را در جهان دنبال و براساس آن، کشورها را رتبه‌بندي مي‌کند؛ اول اينکه استانداردهاي اين نهاد در کشورها قانون شود که ايران اين کار را انجام داده و دوم اينکه کشورها اثبات کنند که قانون را اجرا کرده‌اند.وي افزود: برنامه اقدام داخلي ابلاغ شده به دستگاه‌ها علاوه بر اينکه به ريشه فساد و پولشويي در کشور حمله مي‌کند، محتواي مورد نياز براي دفاع از اقدامات کشور در مراجع بين‌المللي و حفظ اعتبار و حيثيت ملي را نيز مهيا مي‌سازد. رئيس مرکز اطلاعات مالي، عضويت فوري ايران در يکي از گروه‌هاي منطقه‌اي 9 گانه FATF با هدف تعريف مسير ارزيابي اقدامات کشور را دومين گام اساسي برشمرد.خاني تصريح کرد: اصلي‌ترين دليل قرار گرفتن ايران در فهرست سياه، عدم عضويت کشور در يکي از گروه‌هاي منطقه‌اي FATF بود که ايران را کشور غيرهمکار معرفي کردند و به‌مرور زمان چالش‌هاي ما با اين گروه عميق‌تر شد.وي درباره اهميت عضويت در گروه‌هاي منطقه‌اي FATF توضيح داد: اين نهاد ناظر بين‌المللي يا از طريق گروه‌هاي منطقه‌اي و يا از طريق بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول عملکرد کشورها را ارزيابي مي‌کند و متأسفانه عدم عضويت ما در يکي از گروه‌هاي منطقه‌اي نظير گروه اوراسيا که همگي کشورهاي دوست و همسوي ما هستند، موجب شده است که برگه امتحان ما توسط فوق متخصصان بين‌المللي و با سخت‌گيرانه‌ترين شيوه‌هاي ممکن تصحيح شود.اين مقام مسئول بر تسريع فرآيند قانوني عضويت ايران در گروه‌هاي منطقه‌اي FATF تأکيد و ابراز اميدواري کرد قبل از نشست آتي گروه منطقه‌اي اوراسيا مجوز عضويت کشورمان به مرکز اطلاعات مالي داده شود تا مجموعه اقدامات و تلاش‌هاي معمول در عادي‌سازي پرونده کشور با اين نهاد بين‌المللي با داشتن تريبون رسمي در سريع‌ترين زمان ممکن و با گرفتن تمام بهانه‌هاي موجود به سرانجام برسد.دبير شوراي عالي پيشگيري و مقابله با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در گام سوم، بر حضور پررنگ نخبگان کشور در تدوين و به‌روزرساني توصيه‌ها و استانداردهاي FATF تأکيد کرد. رئيس مرکز اطلاعات مالي، راه‌اندازي کرسي‌هاي پژوهشي و تحقيقاتي در دانشگاه‌ها و مراکز علمي کشور در خصوص فرصت‌ها و تهديدها و مديريت چالش‌هاي دائمي با استانداردهاي بين‌المللي در حوزه پولشويي و تأمين مالي تروريسم و مشارکت حداکثري نخبگان در ارائه پيشنهادهاي مرتبط با منافع ملي از طريق مشارکت در به‌روزسازي و اصلاح استانداردها و توصيه‌هاي اين نهاد بين‌المللي را يک ضرورت دانست.
