واکنش مرکز اطلاعات مالي به ادعاي جمعآوري اطلاعات شرکتها براي نهاد FATFدبير شوراي عالي پيشگيري و مق
واکنش مرکز اطلاعات مالي به ادعاي جمعآوري اطلاعات شرکتها براي نهاد FATFدبير شوراي عالي پيشگيري و مقابله با پولشويي و تأمين مالي تروريسم به خبر منتشرشده مبني بر اينکه مرکز اطلاعات مالي بهعنوان مسئول FATF در ايران، اطلاعات شرکتهاي ايراني را جمعآوري ميکند، واکنش نشان داد.هادي خاني، رئيس اين مرکز گفت: مرکز اطلاعات مالي براساس قانون مبارزه با پولشويي يک نهاد حاکميتي است که بهعنوان دبيرخانه شوراي عالي پيشگيري و مقابله با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و تحت نظارت اين شورا که متشکل از دستگاههاي امنيتي، قضايي و حاکميتي است، فعاليت ميکند.دبير شوراي عالي پيشگيري و مقابله با پولشويي و تأمين مالي تروريسم به شايعات مطرح شده پرداخت و تصريح کرد: هيچ مسئوليتي ازسوي FATF به اين مرکز واگذار نشده و اين نهاد صرفاً در چارچوب قوانين و مقررات داخلي، اجراي سياستها و مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم را پيگيري ميکند. همچنين انجام پيگيريهاي فني و حقوقي براي خروج کشور از فهرست سياه FATF، در چارچوب تصميمات مراجع بالادستي، از ديگر وظايف اين مرکز است.وي افزود: براساس مأموريتهاي صريح قانوني، مرکز اطلاعات مالي متولي شناسايي و برخورد با جرايم منشأ پولشويي، پولشويي و تأمين مالي تروريسم است و بهتبع آن بر فعاليتهاي اقتصادي مستعد بروز و گسترش فساد و پولشويي و تروريسم نظارت دقيق و مستمر دارد و نتايج تحليلهاي اطلاعاتي مربوط را بهطور پيوسته در اختيار دستگاههاي نظارتي قرار ميدهد.خاني با بيان اينکه مرکز اطلاعات مالي از ابتداي سال جاري و با هدف پيشگيري از بروز فساد، نظارت بر فعاليتهاي پرخطر اقتصادي و مؤسسات مالي و غيرمالي غيرمجاز را تشديد کرده و در اين مسير کاملاً ثابتقدم است، افزود: زيرساختهاي هوشمندسازي و فناوري مرکز بر شيوه استعلاممحور استوار است و متناسب با گزارش معاملات مشکوک دريافتي، اطلاعات مورد نياز را مطالبه و بررسي ميکند.دبير شوراي عالي پيشگيري و مقابله با پولشويي و تأمين مالي تروريسم، نظارت بر صورتهاي مالي، فعاليتهاي بيمه از جمله بيمه عمر، حسابهاي بانکي، بازار ارز و رمزارز و ساير فعاليتهاي اقتصادي مستعد سوءاستفاده در شبکههاي پولشويي و ظهور جرايم منشأ پولشويي از جمله قاچاق، ارتشا، فرار مالياتي و … را از تکاليف صريح آييننامه اجرايي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم برشمرد و گفت: مرکز اطلاعات مالي با هدف مبارزه با ريشههاي فساد بر نحوه اجراي اين تکليف نظارت داشته و خواهد داشت و در صورت شناسايي شبکههاي پولشويي، همچون سنوات گذشته، نه تنها اطلاعات صورتهاي مالي بلکه به ساير اطلاعات مورد نياز در تحليل رفتار شبکههاي فساد و شناسايي تعاملات کاري پرخطر دسترسي داشته و گزارشهاي تحليلي دقيق را در اختيار مراجع قضايي و نظارتي قرار ميدهد. وي افزود: مرکز اطلاعات مالي انشاءالله محکمتر و مؤثرتر از گذشته به انجام مأموريتهاي قانوني خود با فعالسازي تمام اختيارات و زيرساختهاي قانوني ادامه خواهد داد.
