هشدار رئيس کل بانک مرکزي به بانک‌ها
کوتاهي در مقابله با پولشويي پذيرفتني نيست
رئيس کل بانک مرکزي با تأکيد بر ضرورت مقابله جدي با تخلفات پولشويي در شبکه بانکي، اعلام کرد: بانک‌ها در اجراي ضوابط و انجام مسئوليت‌هاي خود در اين حوزه کوتاهي نکنند، بانک مرکزي مصمم است در اين موارد برخورد نظارتي و انضباطي خود را تشديد کند.
به گزارش بانک مرکزي، عبدالناصر همتي در نشست با مديران عامل بانک‌ها، با اشاره به گزارش ارائه‌شده درباره تخلفات مرتبط با پولشويي و بعضا ايجاد اختلال در بازارهاي ارز و طلا، گفت: حجم تخلفات شناسايي‌شده قابل توجه است و بخش مهمي از اين موارد در شعب بانک‌ها اتفاق مي‌افتد از اين رو، واحدهاي مبارزه با پولشويي بايد به‌صورت مستمر و عملياتي فعاليت کرده و صرفاً تشکيلاتي اداري نباشند.
وي با تأکيد بر مسئوليت مديران عامل بانک‌ها در قبال تخلفات شعب تصريح کرد: واحدهاي مبارزه با پولشويي بايد با جديت و به‌صورت فعالانه وظايف خود را دنبال کنند و مديران عامل بانک‌ها نيز بر عملکرد شعب در اجراي ضوابط اين حوزه نظارت مستمر و مؤثر داشته باشند. بانک مرکزي نيز فعاليت‌هاي مرتبط با پولشويي در شبکه بانکي را به‌صورت مستمر رصد و پايش مي‌کند و با بانک‌هايي که در انجام مسئوليت‌هاي قانوني خود کوتاهي کنند، برخورد نظارتي و انضباطي خواهد داشت.
