محدوديتهاي جديد براي 45 سوداگر ارز و طلا
مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي در راستاي ايفاي وظايف نظارتي و مقابله با جرايم سازمانيافته مالي، دور جديد محدوديتهاي بازدارنده را عليه 45 نفر مظنون به پولشويي به اجرا گذاشت.
اين اقدام که با همکاري بانک مرکزي و مطابق با مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم صورت گرفته، بخشي از راهبرد پايش مستمر رفتارهاي مالي پرخطر در شبکه بانکي است. بررسيها نشان ميدهند تمامي اين 45 نفر، در بازارهاي غيررسمي ارز و طلا فعاليت داشته و با تراکنشهاي مشکوک، نظم اقتصادي را هدف قرار داده بودند.
با اقدامات مرکز اطلاعات مالي روند برخورد با تراکنشهاي مشکوک شتاب گرفته است، بهطوريکه هفته گذشته 57 نفر و در اقدام اخير 45 نفر به فهرست اشخاص مظنون به پولشويي اضافه شدهاند و تعداد کل افراد حاضر در فهرست سياه معاملات مشکوک در بازار ارز و طلا به 214 نفر رسيده است.
با ابلاغيه معاون وزير اقتصاد و رئيس مرکز اطلاعات مالي، تمامي بانکها و ديگر مؤسسات مالي و اعتباري مکلف شدند به فوريت از ارائه هرگونه «خدمات پايه» به افراد مذکور خودداري کنند. اين محدوديتها تا اطلاع ثانوي برقرار خواهد بود و شامل انسداد دسترسيهاي نوين بانکي و محدودسازي ابزارهاي پرداخت براي اين اشخاص است. اين اقدام در راستاي پيشگيري از پولشويي و جلوگيري از ورود عوايد حاصل از فعاليتهاي مجرمانه به چرخه رسمي اقتصاد و و اختلال در نظام پولي کشور انجام شده است.
