آغاز مرحله جديد برخورد با اخلالگران بازار ارز و طلاشناسايي 70 شخص حقيقي و حقوقي با گردش مالي مشکوک 1

آغاز مرحله جديد برخورد با اخلالگران بازار ارز و طلاشناسايي 70 شخص حقيقي و حقوقي با گردش مالي مشکوک 130 هزار ميليارد تومانيمرکز اطلاعات مالي در راستاي مقابله ريشه‌اي با فساد اقتصادي و اخلال در نظام ارزي و پولي کشور، فاز جديد اقدامات خود را عليه شبکه سوداگران بازار ارز و طلا را کليد زد.براساس ابلاغيه رئيس مرکز اطلاعات مالي، 70 شخص حقيقي و حقوقي دانه درشت که با سفته بازي در بازارهاي موازي ارز و طلا، گردش مالي مشکوک بالغ بر 130 همت را فقط ظرف مدت يک ماه به ثبت رسانده بودند، به عنوان اشخاص مظنون به معاملات مشکوک به پولشويي شناسايي و مشمول تدابير بازدارنده و محدوديت‌هاي پولي و مالي شدند.براساس اين گزارش، دامنه اين عمليات اطلاعاتي - مالي به محدودسازي فعاليت اقتصادي محدود نشده است و 425 شخص حقيقي و حقوقي ديگر نيز به عنوان «اشخاص پرخطر» در فهرست نظارت ويژه قرار گرفته‌اند.طبق دستورالعمل ابلاغي به شبکه بانکي و مؤسسات مالي، مقرر شد کليه فعاليت‌ها، تراکنش‌ها و جريان‌هاي نقدي اين افراد به‌عنوان معاملات با ريسک بالا و بالقوه مشکوک تلقي شده و تحت رصد و حسابرسي تکميلي قرار گيرد.در فاز نخست بسته مجازات‌ها و محدوديت‌هاي اداري- بانکي ابلاغ‌شده، ارائه خدمات غيرحضوري به اين اشخاص متوقف و دسترسي آنان به سامانه‌هاي بانکداري اينترنتي، همراه‌بانک و کليه کانال‌هاي پرداخت الکترونيک مسدود شد و صرفا خدمات بانکي را به صورت حضوري و با محدوديت‌هاي تعريف شده دريافت خواهند کرد.همچنين شبکه بانکي از ارائه هرگونه خدمات مالي جديد، از جمله افتتاح حساب، اعطاي تسهيلات، صدور ضمانت‌نامه، تحويل دسته‌چک و واگذاري ابزارهاي اعتباري نوين به اين افراد منع گرديد. علاوه بر اين، براي تراکنش‌هاي بانکي اين اشخاص نيز با تعيين سقف مجاز، محدوديت‌هاي ويژه‌اي اعمال شده است.همزمان با اعمال اين محدوديت‌ها، عمليات ويژه ره‌گيري جريان وجوه براي شناسايي افراد وابسته، حساب‌هاي اجاره‌اي، شرکت‌هاي کاغذي و کشف شبکه‌هاي تراستي و پوششي فعال در اين چرخه فساد، در دستور کار مرکز اطلاعات مالي قرار گرفته است.