کلاهبرداري و پولشويي در قالب شرکت مهاجرتي به کانادارئيس پليس امنيت اقتصادي فراجا از دستگيري يک باند بزرگ جعل مدارک تحت عنوان يک شرکت مهاجرتي، با 300 شاکي و حدود 4 همت کلاهبرداري خبر داد.سردار« حسين رحيمي» با اشاره به اينکه برابر اخبار به دست آمده به معاونت اطلاعات پليس امنيت اقتصادي فراجا با بررسيهاي صورت گرفته مشخص شد شخصي با هويت معلوم با ايجاد مجموعهاي با عنوان شرکت مهاجرتي پارس کانادا اقدامات غير قانوني متعددي را در قالب مجموعه تحت مديريتي خود از قبيل کلاهبرداري، جعل مدارک تحصيلي، پولشويي و... انجام ميدهد، اظهار کرد: متهم اصلي اين پرونده که در سايتها و صفحات اينستاگرامي، خود را کارآفرين با مدرک فوق دکتري معرفي ميکرد با همکاري افرادي ذي نفوذ در برخي سازمانها، اقدام به جعل مدارک مختلف تحصيلي، جعل مدارک زبان خارجه و... ميکرد و همچنين با دست يافتن به اطلاعات افراد جوياي کار در کشورهاي خارجي با ايجاد مدارک جعلي و حسابهاي ساختگي و جعل مدرک زبان از آنان کلاهبرداري ميکردند.رئيس پليس امنيت اقتصادي فراجا با بيان اينکه متهم اصلي اين پرونده همچنين با فروش مدارک جعلي دانشگاه در مقطع دکتري وجوهات کلاني را بصورت نقدي، ارز ديجيتال، تهاتر ملک و... دريافت ميکرد، افزود: اموال غير منقول متهمان اين پرونده به ارزش بيش از دو همت توقيف و با ورود به هنگام کارآگاهان پليس امنيت اقتصادي از خروج 300 ميليون دلار ارز متعلق به متهم اصلي اين پرونده از کشور جلوگيري شد که در مجموع ميزان وجوه کلاهبرداري توسط متهمان حدود 4 همت برآورد ميشود.سردار رحيمي با اشاره به اينکه شرکتهاي متعددي توسط اعضا اين باند با عناوين مختلف ثبت شده است، گفت: تاکنون شکايت 300 نفر از اين موسسه به اتهام تحصيل مال نامشروع، کلاهبرداري و... دريافت و درحال پيگيري است.وي با بيان اينکه 7 نفر متهمان اصلي اين پرونده (که همگي اعضا يک خانواده ميباشند) درحال حاضر مقيم کشور کانادا هستند و رايزنيهاي لازم براي استرداد آنان درحال انجام است افزود: ديگر متهمان اين پرونده در داخل کشور شناسايي و ممنوع الخروج شدهاند و به اتهامات آنان در مراجع قضايي رسيدگي ميشود.
