رئيس مرکز اطلاعات مالي خبر داد:برخورد جدي با سوداگري شرکتهاي صوري در شرايط حساس کشوررئيس مرکز اطلا
رئيس مرکز اطلاعات مالي خبر داد:برخورد جدي با سوداگري شرکتهاي صوري در شرايط حساس کشوررئيس مرکز اطلاعات مالي در نامهاي به بانک مرکزي، بر ضرورت تقويت همکاري دوجانبه براي مقابله ساختاري و هدفمند با معضل شرکتهاي صوري تأکيد کرد.هادي خاني، دبير شوراي عالي مقابله و پيشگيري از جرايم پولشويي و تأمين مالي تروريسم، در اين نامه از آمادگي مرکز اطلاعات مالي براي برخورد با پديده شرکتهاي صوري در مديريت اقتصاد کشور خبر داد و در تداوم سلسله اقدامات انجام شده اعلام کرد: موارد متعددي از شرکتهاي صوري مبادرت به صدور برگ چک ميکنند که با توجه به ماهيت اين شرکتها، چکهاي صادره وصول نميشود.وي با يادآوري وظايف مشترک مرکز اطلاعات مالي و بانک مرکزي طبق «دستورالعمل اجرايي شناسايي و پيشگيري از تشکيل و فعاليت شرکتهاي صوري» خواستار شد که اطلاعات هويتي اشخاص حقيقي و حقوقي داراي بيش از 50 برگ چک برگشتي تا تاريخ 9 اسفند 1404 در اختيار اين مرکز قرار گيرد تا پس از بررسي ساير متغيرهاي طراحيشده، نسبت به شناسايي و برخورد با شرکتهاي صوري اقدام شود.شرکتهاي صوري علاوه بر تحميل خسارت به اقتصاد کشور، در برخي پروندهها به ابزار شبکههاي خرابکار و عوامل تهديدکننده امنيت ملي تبديل شدهاند؛ موضوعي که طي ماههاي گذشته به نمونههايي از آن برخورد شده و بار ديگر ضرورت همکاري منسجم نهادهاي نظارتي و مالي براي مقابله جديتر با اين شبکههاي مخرب را برجسته کرده است.
