استرداد کلاهبردار 200 ميليون دلاري شرکت هرمي به کشوررئيس پليس بينالملل فرماندهي انتظامي جمهوري اسلا
استرداد کلاهبردار 200 ميليون دلاري شرکت هرمي به کشوررئيس پليس بينالملل فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران از استرداد کلاهبردار 200 ميليون دلاري به کشور خبر داد.به گزارش فراجا، سرهنگ نقي محمودي گفت: برابر اعلام مراجع قضايي، فردي به اتهام کلاهبرداريهاي متعدد از چندين هزار نفر به مبلغ حدود 200 ميليون دلار، تحت پيگرد بينالمللي قرار گرفت.رئيس پليس بينالملل در تکميل اين خبر گفت: متهم به عنوان يکي از عوامل اصلي کلاهبرداري سازمان يافته در قالب دسيسهاي هرمي به نام "يونيک فاينانس" از سال 2016 به عنوان نماينده اين شرکت در حوزه خريد و فروش سهام شرکتهاي مطرح جهان در معتبرترين بازارهاي بينالمللي از جمله بورس اوراق بهادار جهاني فعاليت ميکرد.سرهنگ محمودي افزود: اين متهم، به همراه ساير همدستانش پس از جلب اعتماد قربانيان، با تکيه بر فريب آنان، مدعي بود که هر فرد ميتواند با پرداخت مبلغي به عضويت يونيک فاينانس در آمده و به نوعي سهامدار آن شرکت شود.اين مقام انتظامي گفت: پليس بينالملل فراجا با استفاده از ظرفيتهاي سازمان اينترپل و هماهنگيهاي لازم با مراجع مربوطه، عليه متهم اعلان قرمز صادر و شناسايي اين فرد به صورت ويژه در کشورهاي منطقه در دستور کار قرار گرفت.سرهنگ محمودي با اشاره به تلاشهاي مستمر در پليس بينالملل فراجا افزود: به موازات اقدامهاي بينالمللي مبني بر رديابي و شناسايي متهم در کشورهاي محل تردد و انعکاس اعلان قرمز صادره به مبادي ذيربط، در نهايت با بهرهگيري از توان ديپلماسي انتظامي، متهم در يکي از کشورهاي همسايه رديابي، شناسايي و دستگير و با هماهنگيهاي صورت گرفته با پليس کشور مبدا، به جمهوري اسلامي ايران مسترد و در معيت عوامل انتظامي تحويل مرجع قضايي مربوطه شد.
